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商業欺騙防範措施有哪些

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  1、預收費方式
   
    這類典型的騙術是:對想要獲得某項服務的人,先收取所謂定金,理由是預付的費用要用於先期投資。
   
    預收的本意並不在提供任何服務。例如:委託騙子擔任經濟人,騙子要收取定金,以確保企業獲得某項貸款。然而不久,騙子逃逸或告訴受害者無法找到貸款人,並拒絕返款。
   
    2、虛假的股權轉讓
   
    一家假的公司為了將其無用的股權轉讓給一家好的公司,編造虛假的財務報表,虛報資產,使對方願意與其交換股票,實現對其控股。
   
    假公司合法化后,就將其資產賣掉或作為抵押獲取銀行貸款,當然,貸款是不會償還的,最後關門大吉。

    3、大量集中購買
   
    這些術語描述了那些企圖獲得大量商品而不付錢的犯罪活動。騙子先從一些供應商那裡訂貨並及時付款。這些供應商便以此推斷這些騙子的信譽較好,並與其簽訂更大的訂單。
   
    這些騙子公司在騙取了供應商的信任后,就很快變得付款較慢,直至最終不付款。這類詐騙行為往往計劃得很好,很有組織性,且有強大的財務支持。未付款的商品被低價賣給其它非法企業,或在跳蚤市場上出售,或上門兜售。
   
    4、打一槍,換一個地方
   
    騙子每到一個地方就用假的現金支票或匯票購買一批商品。等到商家發現票據有假,這個騙子早就跑到新的地方故技重演。
   
    5、利用地方觀念行騙
   
    使用不同的交易方式,小規模經營,將受害人僅限於外省或外鄉人,或者,一個有着“受人尊敬的公民”頭銜的騙子往往會免遭起訴。

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