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在創業期間我們怎樣知道商業詐騙慣用的手段

補充: 企業在遭受商業欺詐之前,會有各種跡象顯示風險的存在,如何防範?

在創業期間我們怎樣知道商業詐騙慣用的手段 標籤:商業詐騙 創業期限 騙子手段 營銷手段 騙人手段

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  一、‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中購買
  這些術語描述了那些企圖獲得大量商品而不付錢的犯罪活動。騙子先從一些供應商那裡訂貨並及時付款。這些供應商便以此推斷這些騙子的信譽較好,並與其簽訂更大的訂單。這些騙子公司在騙取了供應商的信任后,就很快變得付款較慢,直至最終不付款。這類詐騙行為往往計劃得很好,很有組織性,且有強大的財務支持。未付款的商品被低價賣給其它非法企業,或在跳蚤市場上出售,或上門兜售。
  二、HitandRun打一槍,換一個地方
  騙子每到一個地方就用假的現金支票或匯票購買一批商品。等到商家發現票據有假,這個騙子早就跑到新的地方故技重演。
  三、TheHometownRepeater利用地方觀念行騙
  使用不同的交易方式,小規模經營,將受害人僅限於外省或外鄉人,或者,一個有着“受人尊敬的公民”頭銜的騙子往往會免遭起訴。
  四、AdvanceFeeScams預收費方式
  這類典型的騙術是:對想要獲得某項服務的人,先收取所謂定金,理由是預付的費用要用於先期投資。預收的本意並不在提供任何服務。例如:委託騙子擔任經濟人,騙子要收取定金,以確保企業獲得某項貸款。然而不久,騙子逃逸或告訴受害者無法找到貸款人,並拒絕返款。

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