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以票據詐騙人的手段有哪些

補充: 一般情況下騙子通過什麼手段來進行詐騙  請教各位高手指點一二  謝謝

以票據詐騙人的手段有哪些 標籤:有哪些項目 騙人手段 騙子手段 營銷手段 推廣手段

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  票據“克隆”
  去年一自稱為武漢某公司經理的張某,來到原農行株洲市城中支行營業部申請承兌票據貼現,並出具了湖北某銀行開具的金額為465萬元的承兌票據。幾分鐘之後,農行就收到出票行傳來的銀行承兌票據傳真件。農行經辦人員及時向對方發出加急電報查詢。次日早晨,“投遞員”送來武漢恢復的加急電報。儘管這一切與平常辦理業務沒什麼兩樣,但農行在審查匯票時發現了疑點。經查詢、檢驗:電報系偽造。
  公安機關後來查明,以湖北人張某為首的3人團伙是從廣東省某地制假團伙手中購入的偽造銀行承兌票據,其“克隆”的匯票幾乎達到以假亂真的地步。從發傳真到偽造電報,該犯罪團伙非常清楚銀行的操作流程。
  票據圈錢
  資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌票據,然後到另一家銀行進行貼現。套取銀行資金后,進入股市操作或進行收購上市企業,再到股市上套取資金,輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是:首先與別的企業聯手偽造交易合同,然後採取反覆使用同一張增值稅發票原件,或非法購買,借用別的企業貸款卡,財務專用章等資料,抑或集團內部各公司之間對開增值稅發票,騙取銀行承兌票據。
  票據調包
  株洲某公司因與珠海某公司有一筆業務合作,雙方約定採取承兌票據結算方式。株洲公司將70萬元現金存入農行某分理處,於當日辦好兩張共計70萬元的銀行承兌匯票。並應對方要求,立即將兩張承兌票據的原件傳真給對方;同時,接受對方邀請前往珠海洽談業務,沒想到這一去卻是赴了“鴻門宴”。
  當株洲公司的代表到達珠海后受到對方的盛情款待,株洲方的代表將兩張匯票給對方過目檢查,但是他們不知已掉進對方設置的陷阱。原來,對方在接收到匯票傳真件后,已按照票據的式樣,利用高科技手段重新製造了一張。在過目檢驗票據過程中,珠海方面將事先備好的假匯票換出了真匯票。珠海方竊取到70萬元真銀行承兌匯票后順利提現。待株洲客商因生意未談成,回到原出票行退票時,銀行工作人員告知,兩筆匯票已被兌付。
  尤其是大的公司與企業一旦在票據上受詐騙,損失的都不是小數目,為此我們要對票據詐騙高度戒備。

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