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經濟詐騙之基礎的十四招

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經濟詐騙之基礎的十四招 標籤:創業 創業警鐘 詐騙 經濟 經濟詐騙

  招數一:合同詐騙

  這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個皮包公司(甚至虛構一個公司),這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的),然後他們便與你簽訂購銷合同,向你購貨,貨到后按月結款。先前的幾次小數額交易,他們都會及時付款。別急,這隻不過是騙你信任的手段而已,他們一般都會在最後一次要上一大批貨后便人間蒸發,或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

  招數二:空頭支票詐騙

  疑犯在其作案初期,不會馬上使用空頭支票,而是先用現金進行小數額交易,以贏取你的信任,等你對他完全信任之時,他便會表示,想做大點,多拿點貨,帶現金不方便,希望能以支票交易,最後拿到一大批貨物后,在支票到期前人去樓空,從而詐騙多家當事人。現有空頭支票詐騙在順德容桂地區的經濟案件中佔有較大的比重。可千萬要留神喲!

  招數三:金蟬脫殼

  通常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地,然後要求你送貨到其租用的地方,並佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款,可在途中,他們往往會想盡辦法借故離開,等你發現不妥返回卸貨地點時,貨物早已被人全部運走。從2002年1月至今,順德容桂地區已發生19起以此手段詐騙的案件,被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

  招數四:以傳真電匯單騙錢

  疑犯向你購貨,並把電匯單傳真給你,待款到后發貨。前幾次交易都正常進行,等得到你的信任后,他們便急着要貨,要求你收到傳真后先發貨,待貨發出后,他們便馬上到銀行終止這筆匯款,利用傳真電匯單與實際到帳時間的時間差實施詐騙。

  招數五:運輸詐騙

  順德區容桂貨運專業一條街對廣大企業的貨物流通起到了重要的作用,但個別貨物運輸企業在管理上的不完善,卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是:先由一人在外地租房安裝電話、專門負責接聽電話,再偽造一假證件及假車牌,然後將假車牌裝在貨運車上,並在停車場等候,當你租用其汽車時,他們就以虛假的身份與貨運部簽訂“運輸協議”,幫你運貨,從而將貨運部的貨物騙走。

  招數六:偷龍轉鳳

  疑犯會先打電話給你,稱有某種貨物供應,並以一個比較優惠的價格吸引你,當你同意進貨時,他們則要求你要先辦一張匯票,傳真過來,以證明自己的資金實力才肯發貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票,然後佯稱已發貨,並來到你的公司要求驗真票才能提貨,就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票,再推說貨要明天到,到時候一手交錢一手交貨。

  招數七:利用運輸車藏暗格進行詐騙

  疑犯在送貨過程中,在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格,然後運貨給你,過完地磅后,把貨物運到你指定的地方卸下,在返回地磅回皮的過程中,偷偷把水或沙放掉,這樣就等於加重了貨物的重量。這種手段主要針對建築、有色金屬等行業。

  招數八:以代銷為名進行詐騙

  這類詐騙多發生在鋁材行業和陶瓷行業。疑犯先註冊一間公司,然後聲稱自己怎樣怎樣有實力,銷售能力如何強大,接着先幫你買小量貨進行銷售,在得到你的信任后,便大量的要貨(先銷售後付款),金額越滾越大,就這樣把你的錢給“袋”走了。

  招數九:信用證詐騙

  按理說信用證是最安全的結算方式,但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當事人對信用證的運作過程不熟悉,故意設置軟

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