首頁 > 創業學院 > 經濟詐騙的十四種招數

經濟詐騙的十四種招數

手機:M版  分類:創業學院  編輯:米艾米愛

經濟詐騙的十四種招數 標籤:經濟詐騙 防騙 招數

  一合同詐騙

  這是犯罪分子常用的詐騙手段之一,在通常情況下他們先一般成立一個皮包公司(甚至虛構一個公司), 這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的,然後他們便於你簽定購銷合同,向你購貨,貨到后按月結款。先前幾次小數額交易,他們都會及時付款。別急,這不過是騙你信任的手段而已,他們一般都會在最後一次要上一批大貨后便人間蒸發,或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

  二空頭支票詐騙

  疑犯在其作案初期,不會馬上使用空頭支票,而是先用現金進行小數額交易,以迎取你的信任,等你對他完全信任之時,他便會表示想做大點,多拿點貨,帶現金不方便,希望能以支票交易,最後拿到一大批貨物后,在支票到期前人去樓空,從而詐騙多家當事人。現有空頭支票詐騙在順德容桂地區的經濟案件中佔有較大的比重。千萬要留神哦!

  三金蟬脫殼

  通常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋,甚至是空地,然後要求你送貨到其租用的地方,並佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款,可在途中,他們往往會想盡辦法借故離開,等你發現不妥返回卸貨地點時,貨物早已被人全部運走。從2002年1月至今,順德容桂地區以發生19起以此手段詐騙的案件,被騙貨物包括電器,鋼材,軸承,藥材等。

  四以傳真電匯單騙錢

  以犯向你購貨,並把電匯單傳真給你,待款到后發貨。前幾次交易都正常進行,等得到你的信任后,他們便急着要貨,要求你收到傳真后發貨,待貨發出后,他們便馬上到銀行終止這筆匯款,利用傳真電匯單與實際到帳時間的時間差實施詐騙。

  五運輸詐騙

  順德容桂貨運專業一條街對廣大企業的貨物流通起了重要的作用。但個別貨物運輸企業在管理上的不完善,卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是,先由一人在外地租房安裝電話,專門負責接聽電話再偽造一假證件及假車牌,然後將假車牌裝在貨運車上,並在停車場等候,當你租用其汽車時,他們就以虛假的身份與貨運部簽定運輸協議,幫你運貨,從而將貨運部的貨物騙走。

  六偷龍轉鳳

  疑犯會先打電話給你,稱有某種貨物供應,並以一個比較優惠的價格吸引你,當你同意進貨時,他們則要求你要先辦一張匯票,傳真過來,以證明自己的資金實力才肯發貨,他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票,然後佯稱以發貨,並來到你的公司要求驗真票才能提貨,就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票,在推說貨要明天到,到時候一手交錢一手交貨。

  七利用運輸車藏暗格進行詐騙

  疑犯在送貨過程中,在送貨的汽車中安裝一個裝滿水或裝滿沙的按格,然後送貨給你,過完地磅后,把貨物運到你指定的地方卸下,在返回地磅回皮的過程中,偷偷的把水或沙放掉,這樣就等於加重了貨物的重量。這種手段主要針對建築,有色金屬等行業。

  八以代銷為名進行詐騙

  這類詐騙多發生在陶瓷行業。疑犯先註冊一間公司,然後聲稱自己怎樣有實力,代銷能力如何強大,接着先幫你買小量貨進行銷售,在得到你的信任后,便大量的要貨(先銷售後付款),金額越滾越大,就這樣把你的前給“袋”走了。

  九信用證詐騙

  按理說信用證是最安全的結算方式,但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當事人對信用證的運作過程不熟悉,故意設置軟條款,使你在不經意間違反條款而導致信用證失效,從而達到騙取財物的目的。

  十以合作為名進行詐騙

  騙子主要以低技術充高技術或是以低檔設備充高檔設備作為投入進行詐騙又或者投入的設備只能用他提供的原材料,另外就是投入資金后通過各種手段,借口,把自己投入的資金抽回來。

  十一發包工程詐騙

  騙子通常會找一個準備建房子的地方,然後在附近租用一間房屋,裝好電話,並印上某某房地產公司某某經理的名片,偽造好建築圖紙,工商執照,建委批文等物品,準備好就緒后便四處找建築工程隊,一旦聯繫上就帶人來看工地,以騙取工程隊的信任,再向工程隊收取質量保證金,回扣或是要求當事人支付投標保證金等騙錢。

  十二“裝彈弓”詐騙

  騙子先準備好鋼材類產品,然後和你簽定好購銷合同,合同規定你要先付定金,並規定在某月某日某地全部提貨。到提貨日的前一天晚上,疑犯來電話由於某某原因明天不能提貨,請等待通知,損失有他們負責。等待幾天後仍也沒有消息,你於是到對方公司追貨,但對方反咬一口,說你違約在先,沒有準時來提貨,造成倉庫無法清空,新貨無法進來,還要你賠償損失在這種情況下,即使鬧上法庭,也是你吃虧,很可能白白送掉訂金。

  十三“做媒”詐騙

  2002年5月的一天,順德容桂XX實業有限公司的陳某忽然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來的電話,說自己專門生產一種“高級防化膜”,在漁業等方面有市場,市場價格三十多元/米,希望陳某能幫他們在順德代理一下。正當他猶豫之際,忽然有兩人分別來到該公司詢問是否有該防化膜出售,並表現出一副急需貨的模樣。陳某見狀,忙於武漢聯繫,武漢方面說已經有一批貨在廣州,可以先去看看。於是陳某帶着其中一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料,並馬上付了訂金5000元,於是陳某立刻付訂金10萬元,買了這批貨。可等到貨運到順德,再聯繫對方時發現均已關機,再到市場一打聽,發現所謂的防化膜只是普通的一種布,價格也只是幾元錢一米。

  十四貪便宜反遭損失

  騙子先與當事人簽定合同,購買當事人的優等品陶瓷,一個月付款。在交易過程中,疑犯要求更換另一種款式(二等品)。當事人當時就說:這是二等品,疑犯說:沒關係我就喜歡這款。疑犯還說:出貨單還寫優等品和那單價,到時候給我點回扣就可以了。當事人還以為一家便宜兩家着數,於是就發了二等品。結果一個月後,對方不付款,理由是貨不對板,即使打官司,當事人就也只有輸的命。

您正在瀏覽: 經濟詐騙的十四種招數
網友評論
經濟詐騙的十四種招數 評論共有6
發言人:基有 時間:2012-10-1
對於發包工程詐騙則更加要小心, 騙子通常會找一個準備建房子的地方,然後在附近租用一間房屋,裝好電話,並印上某某房地產公司某某經理的名片,偽造好各種文件,來讓你上當。
發言人:菜在 時間:2012-10-1
有一種信用證詐騙,就是別人利用你對信用證的運作過程不熟悉的事實,而故意設置軟條款,使你在不經意間違反條款而導致信用證失效,從而達到騙取財物的目的,所以一定要找律師來看一下。
發言人:知有 時間:2012-10-1
經濟詐騙的事情 在現實生活中時有發生,有一種人不會馬上使用空頭支票來對你進行欺騙,而是先用現金進行小數額交易,以迎取你的信任,等你對他完全信任之時,他便會利用你的信任來行騙。
發言人:小華華 時間:2012-9-10
“做媒”詐騙這種騙術街上也常見:賣家找幾個托營造出自己的產品物美價廉的熱銷氣氛,引起過路人的好奇心,受騙者就頭腦發熱的買了回去,回去一看產品質量差,白花了冤枉錢。
發言人:0度傲天 時間:2012-9-10
看到文章中例舉出的十四種經濟詐騙招數,仔細分析裡面的詐騙招數有一個共同點:巧妙利用受騙人貪便宜的心理,用一個空頭承諾換取受騙人的信任,等騙取到錢財后,受騙人才知道自己吃了一個啞巴虧。
發言人:細語溫言 時間:2012-9-10
我自己所在的公司就遭遇過發包工程詐騙,當時一個熟人說自己的一個朋友承包了一個工程,要轉包出來,公司老闆覺得是熟人就沒有去核查,交完定金后,不久就發現工程是虛假的,而且那個公司也人去樓空了。